Das Thema der Bekämpfung von Geldwäsche nimmt auch in diesem Jahr eine zentrale Rolle ein und wird im Plenum am Mittag von wichtigen Expertinnen und Experten diskutiert. Durch eine ganzheitliche Strategie, die auf präventiven Maßnahmen, effektiver Überwachung, internationaler Zusammenarbeit und technologischen Lösungen basiert, kann Deutschland strategisch der Geldwäsche den Hahn zudrehen und so die Finanzkriminalität wirksam bekämpfen. Sowohl das Bundesministerium für Finanzen als auch die Financial Intelligence Unit (FIU) spielen hierbei eine zentrale Rolle. Auch die enge Zusammenarbeit mit anderen nationalen und internationalen Behörden ist von großer Bedeutung, um effektiv gegen Geldwäsche vorzugehen. Die Referentinnen und Referenten beantworten u. a. die folgenden Fragen:

• Welche Fortschritte gibt es bei der Geldwäsche-Bekämpfung aus Perspektive der FIU?
• Wie ist der Stand zum Aufbau der neuen EU-Behörde “AMLA” und der BBF seitens der BMF und welche Abgrenzungsfragen (Kompetenzen, Fälle, Prioritäten) sind hierbei zu adressieren?
• Worin bestehen die aktuellen Weiterentwicklungen der IT-Tools (Datenanalyse/-auswertung, KI, Filterung, usw.)? Wo besteht noch weiterer Optimierungsbedarf?
• Was sind Erfahrungswerte, Herausforderungen und Optimierungsmöglichkeiten aus der operativen Ermittlungsarbeit?
• Welche Defizite in der Gesetzgebung begünstigen noch immer Geldwäsche und sollten adressiert werden?
• Welche rechtlichen und operativen Veränderungen müssen in Hinblick auf die Rückverfolgbarkeit von Kryptowertetransfers getroffen werden?